Giấy phép đánh bạc sòng bạc của California gặp nguy hiểm

California casino gambling license in jeopardy

Ở miền nam California, Sòng bạc The Gardens được cho là có nguy cơ mất giấy phép hoạt động cờ bạc sau những cáo buộc từ các quan chức tiểu bang rằng nó đã không tuân thủ luật chống rửa tiền của liên bang.

California casino gambling license in jeopardy

Theo báo cáo từ báo Press-Telegram, các cáo buộc chống lại sòng bạc nằm ở vùng ngoại ô nhỏ của Los Angeles của Hawaiian Gardens và Giám đốc điều hành của nó, David Moskowitz, được đưa ra như một phần của báo cáo ngày 17 tháng 10 từ Cục Kiểm soát Cờ bạc California.

California casino gambling license in jeopardy

Tờ báo đưa tin rằng The Gardens Casino trước đó đã thừa nhận những thiếu sót trong khả năng tuân thủ luật chống rửa tiền của liên bang trong khi Eric Petosky từ Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc California giải thích rằng địa điểm sẽ có thể mở cửa theo giấy phép tạm thời cho đến ngày 30 tháng 11.

California casino gambling license in jeopardy

“Theo quan điểm của việc không tiết lộ đó và đã thừa nhận vi phạm luật liên bang và tiểu bang, giấy phép liên tục của [người] bị trả lời làm suy yếu lòng tin của công chúng rằng cờ bạc được cấp phép không gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi cộng đồng,” đọc báo cáo từ Cục Kiểm soát Cờ bạc California

California casino gambling license in jeopardy

Sòng bạc Gardens đã gần hoàn thành một dự án cải tạo kéo dài ba năm và 90 triệu đô la bao gồm việc xây dựng một tòa nhà hoàn toàn mới và được cho là một nhà tuyển dụng chính và là nguồn thu của chính phủ Hawaiian Gardens.

California casino gambling license in jeopardy

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, được cho là đã đưa ra khoản tiền phạt 2,8 triệu đô la đối với Sòng bạc The Gardens vào tháng 7 sau cuộc kiểm tra của Sở Thuế vụ và nhân viên cho rằng họ không thực hiện

California casino gambling license in jeopardy

Press-Telegram giải thích rằng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng là đạo luật năm 1970 yêu cầu các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ cho phép các quan chức thực thi pháp luật điều tra rửa tiền theo dõi các giao dịch bất hợp pháp.

California casino gambling license in jeopardy

FinCEN được báo cáo rằng The Gardens Casino đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 7 năm ngoái bằng cách không thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết để tuân theo luật liên bang bất chấp cuộc kiểm tra năm 2011 của Sở Thuế vụ và đánh giá của nhà tư vấn hai năm sau

California casino gambling license in jeopardy

Tờ báo cho biết FinCEN đã phát hiện ra rằng 80% báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp tại The Gardens Casino từ đầu năm 2013 đến giữa tháng 9 năm 2014 đã đề cập đến ít nhất một đối tượng không xác định có liên quan đến giao dịch.

California casino gambling license in jeopardy

Thống đốc bang California, Jerry Brown, đã đến thăm Sòng bạc The Gardens vào tháng 12 năm 2013 để giúp doanh nghiệp kỷ niệm ngày bắt đầu dự án cải tạo, theo báo cáo đã liên quan đến việc xây dựng một nhà bếp lớn cùng với khu vực VIP mới và không gian chơi game đủ lớn để chứa tới 7.000 người chơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *